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金融违规查询

金融违规查询

Financial violation inquiries

金融违规是指金融人员在从业过程中违反国家相关金融管理的规定,开展利己的金融违规活动。金融违规行为一经发现,依据国家相关法律、法规等要求,违规人员将处以刑事、民事、行政或禁入市场等不同程度的处罚,同时记录至金融违规名单。

八方锦程对金融违规查询的维度包括以下内容
  • 金融违规名单
    金融违规名单
  • 金融违规事项
    金融违规事项
八方锦程可以通过金融管理机构发布的违规人员名单,查询候选人曾经是否有过金融违规行为及处罚记录,及时发现和建议组织弃用不合格的候选人。依照《金融违法行为处罚办法》规定,对于受到禁入金融市场处罚的人员,其终身不得在金融机构工作。通过核实候选人的金融违规情况,企业能够有效的帮助自己避免利益损失,维护金融秩序,防范金融风险。
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