核查项目
助力企业做好海外人才雇佣风险管理
工作履历核查
工作履历核查
通过对被核查人前雇主企业HR部门或被核查人直接主管的访谈，核实被核查人的雇佣时间、职位名称、离职属性、离职原因、劳动争议、违纪违规、再次雇佣。
工作评价访谈
工作评价访谈
通过对被核查人前雇主直接主管或同事的访谈，简单了解被核查人在职期间的工作态度、工作能力、职业操守、不足之处、提升建议，以及综合表现评分等。
董事任职核查
董事任职核查
通过当地工商管理机构核查被核查人是否在注册公司担任董事职务。
民事诉讼核查
民事诉讼核查
通过被核查人所在国家或地区的法院或司法机构核查被核查人是否存在民事诉讼记录。
破产记录核查
破产记录核查
通过当地法院的破产公告核查被核查人是否存在破产记录。
信用记录核查
信用记录核查
通过当地信用机构核查被核查人是否存在信贷逾期记录。
金融违规核查
金融违规核查
通过被核查人所在国家或地区的金融管理机构核查被核查人是否存在金融违规行为及处罚记录。
刑事记录证明
刑事记录证明
通过被核查人所在国家/地区的警察机构申请出具刑事记录证明。
犯罪记录核查
犯罪记录核查
通过被核查人居住地的地方法院数据库核查被核查人有无刑事犯罪记录。
媒体信息核查
媒体信息核查
通过国际媒体信息搜索引擎和当地主流媒体数据库核查被核查人有无相关负面报道。
全球制裁名单
全球制裁名单
通过全球制裁数据库核查企业拟合作伙伴或拟招聘员工是否被列入世界主要国家或国际组织的制裁清单。
全球数据库核查
全球数据库核查
通过国际犯罪人员数据库、腐败与欺诈数据库、金融监管数据库、洗钱数据库、非美恐怖主义数据库、美国OFAC数据库等核查被核查人是否存在严重不良行为。
专业资格核查
专业资格核查
通过专业资格证书颁发机构核查被核查人的证书是否真实有效。
教育背景核查
教育背景核查
通过官方系统或毕业院校核查学历信息是否真实，通常包括学校名称、学位名称、学位层次、获证日期等。
驾驶执照核验
驾驶执照核验
通过当地交通管理部门，核验被核查人的驾照信息与官方数据是否一致。
当地身份核验
当地身份核验
通过当地政府的身份信息数据库，核验被核查人的身份信息与官方数据是否一致。
护照信息核验
护照信息核验
通过权威数据库核验被核查人的姓名、护照号码、出生日期、证件有效期等信息是否匹配一致，识别护照真实性及有效性。
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